عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية غير المشروعة.
تمكنت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بأشراف اللوا ء محمود توفيق من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية ، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التحويلات المالية
أمرت جهات التحقيق بالمنيا، بحبس تاجر عملة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير
قالت صحيفة الجريدة الكويتية إن السلطات في الكويت أوقفت جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، مرجعة ذلك إلى عدم استقرار لبنان على الصعيدين السياسي والمالي .
نجح رجال مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالغربية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالسوق السوداء لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة
اعتقلت الشرطة الموريتانية اربعة عناصر اجرامية كانوا يمتهنون الاجرام ضمن عصابة مختصة في عمليات السطو المسلح على وكالات تحويل الأموال.
وصف البابا فرنسيس، في ختام اجتماع قادة الأديان في روما، تجارة السلاح بآفة للإنسانية، قائلاً اليوم الخميس، إن الأموال التي تُنفق على الأسلحة يجب تحويلها لإطعام الجياع، وتوزيع اللقاحات بشكل عادل.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار
قررت جهات التحقيق بالمنيا حبس المتهم بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى 4 أيام على ذمة التحقيقات.
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى
أكد البنك المركزي الأفغاني، في توجيه جديد إن أولئك الذين يقومون بتحويل الأموال إلى أفغانستان يجب أن يتم إجراء معاملاتهم بالعملة المحلية - الأفغانية - فقط.
كشفت مباحث الأموال العامة كواليس ضبط 3 أشخاص قاموا بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي جمعوا مدخرات المصريين بالخارج
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر، بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال العامة والاتجار بالنقد الأجنبي
عقد بنك مصر مؤخراً اتفاقاً مع شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر يعد الأول من نوعه لشركات التمويل متناهي الصغر في مصر- لإصدار بطاقات مسبقة الدفع،
أدانت وزارة الخارجية الكوبية، اليوم السبت، الحملة التي نظمتها الولايات المتحدة لتقييد التحويلات المالية إلى كوبا وتحميل الأخيرة مسئولية الأزمة.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية ، مقيم بالجيزة بممارسة نشاط تحويل
تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على تشكيل عصابي، لاتهامهم بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك بالمخالفة للقانون، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.