عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
يحاول الجيش الكولومبي إنقاذ ثلاثة موظفين من شركة تحويل أموال عالمية تم اختطافهم الأسبوع الماضي بعد أن أجبرت مروحيتهم على الهبوط في منطقة نائية من البلاد بينما كانت تحمل ما يعادل خمسمائة ألف دولار ...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو منتصر ف. أ- مواليد 1989- صاحب مكتب استيراد وتصدير كائن مقره بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقتله ...
هاجم حاكم بورتريكو ريكاردو روسيلو اليوم الجمعة، ما كشفت عنه التقارير الإعلامية الأمريكية بشأن بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل الأموال المخصصة لدعم
فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، والعمل على ضبط مرتكبيها، والقائمين
أعلن الإدعاء العام في إستونيا احتجاز عشرة موظفين سابقين كانوا يعملون في بنك دانسكي، في إطار التحقيق في فضيحة كبرى تتعلق بغسيل الأموال تضمنت تحويل أموال
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 7 متهمين، في 4 قضايا لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة.
أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة البنك المركزي المصري بشأن آلية تحويل أموال المستثيمرين الأجانب في مصر ، وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق بمصر "إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء آلية تحويل أموال ...
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن إنهاء العمل بآلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل ، يعني أن الحكومه تقوم بفرض سيطرتها على تعامل ...
قال مختار الشريف، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن قرار البنك المركزي إنهاء العمل بآلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل ، قرار ...
أعلن البنك المركزى المصري إنهاء العمل بآلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل ،
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: المدعو م. ا. م يحمل جنسية إحدى الدول العربية سن 52، صاحب شركة للاستيراد
فى إطار استمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للأموال العامة بالاشتراك مع إدارة ...
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء أن تحويل الأموال لـ "جبهة النصرة" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا)،
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: عماد الدين ع. ا- سن 42 يعمل حالياً بإحدى الدول العربية. حمادة ع.
في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، والعمل
أفادت فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، أن تحقيقا صادرا عن مجلس الشيوخ الأمريكي، كشف أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سمحت لإيران بتجنب العقوبات التي فرضت بعد 2015 وتحويل الأموال ...
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد ...
قال البنك المركزي الماليزي اليوم الخميس إنه وقع ضحية لهجوم الكتروني حاول خلاله متسللون سرقة أموال باستخدام رسائل مزيفة لتحويل أموال عبر شبكة سويفت، وذلك في أحدث حلقة في سلسلة هجمات الكترونية على ...
اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الأحد، أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يوقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، يعد "ابتزازا سياسيا". وذكرت الوزارة، في بيان، أن توقيع الرئيس ...