عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط قضية اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد بالمخالفة للقانون. أكدت
وجهت هيئة حماية المستهلك في ألمانيا توبيخًا صريحًا لموقع "باي بال" الإلكتروني لخدمات تحويل الأموال بسبب العقد الذي ينظم الشروط والأحكام العامة للتعامل
بدأ تطبيق المراسلة والتواصل الاجتماعي "واتساب"، مؤخرا، اختبار ميزة جديدة، بشأن تحويل الأموال بين الأفراد . ويتم اختبار هذه الميزة حاليا داخل
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية،
عارضت السلطات الأمريكية شراء شركة «أنت فايننشال» المالية الصينية المرتبطة بشركة «علي بابا العملاقة للتجارة الالكترونية»، مجموعة 174مانيجرام» الأمريكية
أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إلى القضاء المختص، فلسطينيين اثنين وسوريا لانتمائهم إلى مجموعة مرتبطة بـ”داعش” وتحويلهم أموالا إلى التنظيم، عبر مكتب تابع للسوري. وقال ...
أعلن البنك الدولي في تقرير الثلاثاء أنه يتوقع أن تسجل التحويلات المالية التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل في العديد من الدول الفقيرة، نموا جديدا هذا العام بعد
ناشد جهاز حماية المستهلك، في بيانه الصادر اليوم، جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخّي الحذر قبل الإقدام على تحويل أموال لأي رقم تليفون يعلن عن جوائز فاز بها أصحاب الأرقام المطلوبة، ولاستلامها، ...
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، الدعوى المقامة من كرم حسن علي، مستشار التحكيم الدولي، وهشام محمود ...
كشف مصدر عراقي، أن تنظيم داعش الإرهابي، تلقى تحويلات مالية ضخمة عند بدء عمليات تحرير الساحل الأيسر من الموصل بمحافظة نينوى، شمال العراق، 17 أكتوبر الماضي،
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من كرم حسن على، مستشار
تعتزم تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، دعوة قادة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات أغلظ لمنع تحويل الأموال بهدف دعم الإرهاب، حسبما ذكرت تقارير اليوم. أفادت هيئة الإذاعة ...
أكد المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب باتحاد الصناعات، على رغبة الصناع والمستثمرين المصريين في التواجد بأفريقيا وزيادة الصادرات المصرية
وكالات: ذكر البنك الدولي اليوم الجمعة أن التحويلات المالية للعاملين في الخارج من الدول النامية إلى بلادهم تراجعت خلال العام الماضي وذلك للعام الثاني
وكالات: عقدت إحدى محاكم أستراليا، اليوم، جلسة استماع بشأن قيام مراهقة من سيدني بالمساعدة في تحويل نحو 20 ألف دولار أسترالي (15 ألف دولار أمريكي) إلى مقاتلي داعش لإثارة إعجاب رجل كانت تعتزم ...
محمد الأنصاري نجح ضباط مباحث الأموال العامة تنجح فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال
داهمت قوة من الأمن العام اللبناني اليوم الأربعاء، عددا من مكاتب الصرافة في مناطق في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد الاشتباه في نقلها أموالا لصالح تنظيم داعش الإرهابي. وذكرت الوكالة ...
(رويترز): قالت استراليا اليوم الجمعة إنها ستقدم أول دورة جامعية في العالم لتدريب محللي المعلومات على التصدي لجرائم الإنترنت مدفوعة بالأساليب المبتكرة
بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا فيسبوك أصبح من السهل أمام أى شخص على مستوى العالم التواصل مع من يريد حتى ولو كان بعيدا عن دولته التى يقيم
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإتجاره فى النقد الأجنى، وإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة. وأكدت ...