عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصر إجرامي؛ لاشتراكه مع أجنبي خارج البلاد، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي وتحويل الأموال، بالمخالفة للقانون.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون.
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك منصة إلكترونية تسمى هوج بول وهي عبارة عن منصة للنصب، مشيرًا إلى أن الناس لا تتعلم وقامت بتحويل أموالها إلى مركز وهمي أو
تكثف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها للتحقيق مع عصابة تطبيق هوج بول المتهمة بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم ، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين
استنكرت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الخميس، الإجراءات (أحادية الجانب) التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، والتي بموجبها تم إرساء عطاء إدارة واستثمار أموال
قال علاء أصفري كاتب وباحث سياسي، إنه لا يزال الكثير من الضحايا أسفل الأنقاض في سوريا، لافتًا إلى أنه بالأمس كانت 60 دولة في تركيا تعمل على المساعدة في
لحقت شركة تكنولوجيا إسرائيلية، بركاب شركة أخرى قامت بتحويل أموالها إلى خارج من حساباتها المصرفية في إسرائيل، وسط قلق الشركات من مسألة الإصلاحات القضائية التي تخطط لها حكومة بنيامين نتنياهو.
أعلن وزير العدل الأمريكي الموافقة على أول عملية لتحويل أموال روسية مصادرة، لاستخدامها من أجل مساعدة أوكرانيا، بحسب شبكة سي إن إن .
أكد وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، اليوم السبت، بدء أول عملية لتحويل أموال روسية مصادرة، لاستخدامها من أجل مساعدة أوكرانيا.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 أشخاص من ميليشيا حزب الله؛ لاتهامهم بتسهيل تحويل الأموال للحزب عبر مراكز الصرافة.
أفادت دراسة نشرها موقع بيزنس انسايدر الأمريكي بأن حجم تحويلات الأموال حول العالم ارتفع بنسبة 64.3 خلال العقد الماضي لتصل إلى 653.4 مليار دولار العام
بدأ وفد قضائي أوروبي جلسات استماع لعدد من المصرفيين اللبنانيين، باعتبارهم الشهود في قضايا تُنظَر في الاتحاد الأوروبي حول تبييض أموال وتهرب ضريبي عبر تحويلات مالية من لبنان إلى أوروبا.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي وتهريب الذهب.
أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة، أن تونس لن تلغي الدعم، بل ستعمل على الحفاظ على هذا المكسب وإصلاحه من خلال توجيه الدعم
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الحد انتهاء عمليات المسح الميداني للخدمات المالية
أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري رائد العمل المصرفي الإسلامي عن انضمامه للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي Instapay الذي أطلقه
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، امس الخميس، القرار الأمريكي بإعفاء التحويلات المالية الضرورية لعمل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية
أعلن QNB الأهلي عن تقديمه لأحدث الخدمات العالمية في مجال المدفوعات الدولية ( SWIFT Go) بالسوق المصري بالتعاون مع مؤسسة السويفت العالمية. وتهدف هذه
قال المهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن قرار البنك المركزي الصادر اليوم بشأن رفع الفائدة كان ضروريا للغاية لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم في الدولة.
سلطت صحيفة لا تريبيون الفرنسية الضوء على مشروع قانون الأصول المشفرة ميكا (Mica) ولائحة تحويل الأموال (TFR)، اللذين في طريقهما إلى البرلمان الأوروبي ليعتمدهما