عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على ربة منزل فى الغربية، لاتهماها بالاشتراك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وممارسة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص شقيقه يعمل بإحدى
ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على عامل اشترك مع آخرين في الإتجار بالتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام المقيمون خارج البلاد
أعلن البنك المركزي المصري أنه تم مد إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، حيث تحمل البنك المركزي
تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين( أحدهما يعمل بالخارج مقيمين بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أصدرت محكمة بريطانية حكما لصالح بنك لبناني في قضية رفعها مودع مُنع من تحويل أموال من حسابه في البنك إلى الخارج بسبب القيود المفروضة منذ انهيار النظام المالي في لبنان عام 2019.
قرر قاضي المعارضات بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية
أفادت وسائل إعلام أفغانية ، صباح اليوم /الأحد/، أن حكومة طالبان الأفغانية رحبت بالقرار الأمريكي الرسمي المتعلق بالتحويلات المالية الخارجية إلى أفغانستان.
تمكنت قوات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع
أسفرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى
تمكنت قوات مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
ذكر مجلس النواب اللبناني أن لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، سوف تعقدان صباح غد جلسة مشتركة؛ لدراسة اقتراح قانون معجل يهدف لوضع ضوابط استثنائية ومؤقته على التحويلات المصرفية.
تمكنت قوات قطاع مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
أعلنت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا، إن الحكومة وافقت على تحويل الأموال إلى شركة /مولدوفاجاز/ لسداد ديون شركة /جازبروم/ الروسية، حتى لا تنقطع إمدادات الغاز عن الجمهورية.
أسفرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قيام أحد الأشخاص
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة يوم الأربعاء المقبل بمجلس النواب، وذلك لدراسة إقتراح
أسفرت معلومات وتحريات قوات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.. قيام (شخصين أحدهما يعمل
أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية بحبس صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة 4 أيام على ذمة التحقيقات لممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات
أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية، بحبس صاحب شركة لتجارة التليفونات المحمولة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير
أسفرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأشراف اللواء محمد عبد الله قيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بالإسكندرية