تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بحجم تعاملات بلغ مليوني جنيه.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"، ووالده "بالمعاش"، وكلاهما مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها لوالده الموجود بالبلاد بموجب حوالات بنكية على حسابه البنكي، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن سوهاج، تم استهداف المتهم الثاني، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع نجله الموجود حاليا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي، بلغ مليوني جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.