ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على عامل اشترك مع آخرين في الإتجار بالتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام المقيمون خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بذات الدولة بالعملة الأجنبية.
وأكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة-، بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالتحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام المقيمون خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بذات الدولة بالعملة الأجنبية، والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة، أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم بالعملة المحلية، ويقوم المذكور عقب ذلك بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.