قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفرالشيخ لممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ، بالمخالفة للقانون ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (3 ملايين جنيه تقريباً).

وحاول المتهم شراء العقارات وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة