قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية") لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى عمليات إحتيالية للنصب على المواطنين والبنوك ومعارض السيارات .
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها .
وقدرت أفعال غسل الاموال التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.