نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى لقيامه بالاتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة، كما نجحت فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتقليد العملات الوطنية والأجنبية.
وأكدت المعلومات والتحريات قيام (صاحب شركة للمشغولات الذهبية - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة – مقيم بمحافظة القاهرة)، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة والغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المالية.
وتبين من المعلومات اتخاذه من الشركة المشار إليها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي، فضلاً عن قيامه ببيع المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليه، وبحوزته ("597,29" قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام - كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع "زمرد – ياقوت – زفير" تقدر بـ(234) قيراط بإجمالى وزن "959" جرام - "1,973" كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام - مبلغ مالى عملات "محلية - أجنبية") من متحصلات نشاطه الإجرامى.
بفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 22 مليون جنيه.
وقدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات بمبلغ 46,5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بتحصله على الماس والأحجار الكريمة المهربة من (مدير شركة استيراد - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية).
عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.
وعثر بحوزته علي (23 قطعة من فصوص الماس) بما يعادل 23 قيراط مُهربة، قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 1,25 مليون جنيه، كما ضُبط بحوزته مبلغ مالى عملات "أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، ومن خلال الفحص الفنى للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين إحتوائها على محادثات ورسائل متبادلة فيما بينهما تفيد نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.