قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص يقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم في مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية.
وتبين قيام المتهمين بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات وإيداعهم بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت قيمة المبالغ التي قام المتهمون بمحاولة غسلها من متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.