قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس لقيامه بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصصوا في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية.

وتبين قيام المتهم بالاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 5 ملايين جنيه تقريبا.