تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي .
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية احدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكي، مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه،؛ وذلك حال قيامه بتسليم أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة"، مقيم بمحافظة الجيزة، مبلغ مالي محول لصالحه من ذات الدولة التى يحمل جنسيتها .
وبمواجهتهما أيدا ماسبق، وأقر المتهم الأول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، بالاشتراك مع آخر "يحمل جنسية ذات الدولة"، مقيم بالخارج، عن طريق تجميع مدخرات المقيمين بالخارج من العملات الأجنبية، وتسليم ما يعادلها بالعملة المحلية لذويهم داخل البلاد، وهو ما يعرف بنظام "المقاصة" .. وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.