قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية" لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى اتجار في العملة بنظام المقاصة وذلك من خلال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات والفيلات السكنية تأسيس الشركات والمنشآت التجارية شراء السيارات. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم الأمن يداهم كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالدقهلية في سياق متصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مختلف المجالات "على خلاف الحقيقة" ،فضلاً عن قيامهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والترويج لها مقابل مبالغ مالية متخذان من مقر الكيان وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
ضبط شهادات دراسيه معده للتزوير تم ضبطهما بمقر الكيان وبحوزتهما مجموعة من الشهادات الدراسية وقياس المستوى بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من الجامعات والجهات المختلفة وعدد من الشهادات الدراسية وبيانات النجاح منسوب صدورها لعدة جهات "معدة للتزوير" ومجموعة من الصور الضوئية لمستندات خاصة بأشخاص مختلفين 3 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطهم الإجرامي تم اتخاذ الإجراءات القانونية.