نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة غسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين.

شركات تجارية تخفي نشاطا إجراميا 

وأوضحت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية  وأيضا حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.