اتخذت الإدارة العامه لمكافحه الأموال العامه الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإحرامي فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي "بنظام المقاصة".
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى "بنظام المقاصة" غسل75 مليون جنيه في العقارات والسيارات ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية وقد قدرت أفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريباً.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.