تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع ثلاثة متهمين متورطين في غسل قرابة 87 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، حيث سعوا إلى إخفاء مصادر تلك الأموال عبر أنشطة قانونية ظاهرية.
وكشفت التحريات أن المتهمين حققوا أرباحًا ضخمة من الاتجار غير المشروع في الأسلحة، ثم عمدوا إلى غسل تلك الأموال عبر شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وتأسيس شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات.
كما قاموا بإيداع مبالغ كبيرة نقدًا وبالشيكات داخل البنوك بصورة متكررة، دون وجود روابط واضحة تبرر هذه المعاملات، بهدف إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وبتفتيش ممتلكاتهم، تبين أن قيمتها تُقدر بحوالي 87 مليون جنيه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.