ترصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عمليات كبيرة تتم خارج السوق المصرفي بطرق غير مشروعة، حيث تم ضبط عصابة قام أفرادها وعددهم 6 أشخاص بالقاهرة وأسيوط بغسـل 190 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع فى النقد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وتوصلت إلى أنهم تخصصوا فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ويقومون بحجب دخول تلك الأموال وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهاليهم المقيمين بالبلاد.
وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ثم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق وشراء المحلات، وتبين إيداعهم بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وقد قدرت عمليات الغسل بمبلغ 190 مليون جنيه.
كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص بمطروح لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضى وسيارات بعدد من المحافظات وخاصة القاهرة والاسكندرية والغربية والبحيرة وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية.
بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ450 مليون جنيه تقريباً كما تمكنت الأجهزة الأمنية من صاحب شركة بالجيزة حاول غسـل 600 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى، من خلال شراء العديد من الوحدات السكنية بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال فى شراء سيارات.
وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.