أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وبحوزته جوازات سفر – صور ضوئية لتأشيرات لإحدى الدول – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.