تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال
العامة من ضبط شخص يقوم بالإشتراك مع آخر بإستغلال
مدخرات المصريين فى الخارج بالعملة الأجنبية فى تعاملات بنكية محظورة
ففور أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة
لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "عبد الرحمن م.ح" بالاشتراك مع المدعو
"أسامة أ" مقيم بإحدى الدول العربية بممارسة نشاط غير مشروع عن طريق تجميع
مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإيداع ما يعادلها لذويهم بالجنيه
المصرى فى حسابات داخل بنوك متعددة بحجم تعاملات وصل إلى 1,5 مليون جنيه
وذلك مقابل عمولة "مُتفق عليها" بما يمثل مخالفة لقانون رقم 88 لسنة
2003 والذى يحظر على الأفراد القيام بالتعاملات المالية الموكلة إلى البنوك وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال
الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المُتهم
الهارب.