اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات، فضلاً عن تأسيس شركة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المذكور بنحو 25 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.