واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي هذا الإطار، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص – مقيم بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت قيمة الأموال التي قام بغسلها بحوالي 30 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم لضبط المخالفات وملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال وفق أحكام القانون.