أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلاً من:
المدعو "السيد. أ. أ – سن 40, سائق ( يعمل بالخارج بإحدى
الدول العربية), والمدعو "محمود. أ. أ
"شقيق الأول"– سن 21 سائق، مقيمان بدائرة مــركز شرطة المراغة بســـوهاج..
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد
بالخارج، واستبدالها للعملة المصرية وارسالها للثاني بموجب حوالات بنكية ليقوم باستلامها
وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية
للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحري عنه الثاني ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة
بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي مليون
جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.