ضبط عامل وتاجر لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط القضايا الآتية:

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام كلاً من:-

المدعو حسن. م. م- سن44- عامل.

المدعو عاطف. ح. ع سن تاجر أقمشة، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ.

بممارسة نشاطاً غير مشروعاً في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث يقوم المتهم الثاني بتجميع العملات الأجنبية من العائدين من الخارج وتسليمها للأول الذى يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحري عنه الأول ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي قد بلغت مليون جنيهاً مصرياً، و100 ألف ريال سعودي، 120 ريال عماني.