تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي الشئون القانونية بأحد البنوك بتقدم أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية للبنك- طالباً صرف قيمة شيك بنكي مسحوب على حساب إحدى الشركات– عميلة البنك– يشتبه أن يكون مزور.

بالانتقال والفحص تم ضبط مقدم الشيك وتبين أنه يدعى محمد س. ح- يحمل جنسية إحدى الدول العربية سن 51، تاجر.. حيث تبين تقدمه لمسئولي البنك بشيك بنكي مزور منسوب صدوره على خلاف الحقيقة للبنك المشار إليه مسحوب على حساب شركة شحن و تفريغ بقيمة مبلغ 74600 جنيه صادر لصالح المتهم لصرف قيمته.

بمناقشة المذكور ومواجهته أقر بتقدمه بالشيك المشار إليه بقصد الاستيلاء على أموال الشركة وأنه على علم تام بأمر تزوير الشيك وأنه تحصل عليه من شخص يدعى  عماد. أ. ح– يحمل جنسية إحدى الدول العربية، حيث تم استهدافه بمقر إقامته وتبين هروبه عقب اكتشاف الواقعة وتبين أنه يدعى عماد ج. ا- سن 51- وأنه يعتزم مغادرة البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال محاولته مغادرة البلاد وبمواجهته أقر بصحة الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بأنه قام بتزوير الشيك محل الواقعة وأحضره لشريكه بقصد التقدم به لمسئولي البنك لصرف قيمته.

باستدعاء مسئولي شركة الشحن والتفريغ قرروا بأن الشيك المضبوط محل الواقعة مزور كلياً على الشركة ولا توجد صلة بين المتهمان والشركة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.