تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج أثناء تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية، وضبط بحوزتهم أكثر من 16مليون جنيه مصري وأكثرمن 50 ألف دولار أمريكي.

وجاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام "حسن.أ.ص، حاصل على بكالوريوس تجارة" ومقيم بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، و"إ. م.إ " سائق" ويحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة بالاشتراك مع بعـض الأشخـاص بتلك الدولة وتجميع بطاقات الصرف الآلي لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلي واستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك، بالإضافة إلى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة (ميامى) بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبي التعامل في النقد الأجنبي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة المنتزة أول أثناء تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع" فيصل.ع.ع،" يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزته 185,000 مائة خمسة وثمانون آلف جنية مصري، وبالانتقال بإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن  بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.

 

وتم ضبط 16,375,000 مليون جنيه مصري،  و44,875 ألف دولار أمريكى، و3 كارت صراف آلى خاص ببنوك عربية - عدد 2  ماكينة عد نقدية، و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالي 725,000 ألف جنيه مصرى ، و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم-  5 هاتف محمول .

 

وبمواجهة المتهمين بإرتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.