أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوة ملك. أ. م – مواليد 1984– بدون عمل– مقيمة بالإسكندرية– سبق اتهامها فى قضيتين آخرهما قضية "شيكات".. بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاحتيال على البنوك، من خلال انتحال صفة إحدى السيدات تدعى أمل. ف. إ– مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية، والاستيلاء على العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها قرابة 3 ملايين جنيه، متخذة من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المشار إليها وعُثر بحوزتها على مايلى:-

صورة بطاقة رقم قومى تحمل صورة المتهمة ومدون بها بيانات منتحلة باسم أمل. ف. إ "صاحبة شركة للمستلزمات الطبية".

 

قوائم مالية خاصة بالشركة المشار إليها.

2 عقد إيجار أملاك باسم أمل. ف. إ، 3 خطوط هواتف محمولة، و3 عقود خدمات هواتف محمولة بذات الاسم.

9 بطاقات دفع إليكتروني منسوبة للعديد من البنوك بذات الاسم.

6 بطاقات دفع إليكتروني منسوبة لعدة بنوك تحمل بيانات واسم المتهمة.  

عقد زواج عرفى للمتهمة من "المدعو محمد. ص. ر".

كمية من الأوراق والمستندات تفيد قيمة القروض التى حصلت عليها المذكورة.

مستخرج من السجل التجارى ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" خاص بإحدى مؤسسات توريد المواد الغذائية.

بطاقة ضريبية تحمل اسم إحدى شركات الملابس الجاهزة ملك المدعوة سحر. أ. م – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد".

بطاقة ضريبية لإحدى مؤسسات توريد المواد الغذائية باسم المدعوة سحر. أ. م – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد".

جهاز لاب توب – هاتف محمول.. بفحصهما تبين أنها محملة بملفات صورة ضوئية لشهادة وفاة وتصريح دفن باسم المتوفية أمل. ف. إ "الاسم المنتحل"– صورة ضوئية لبطاقة رقم قومى باسم هبة. ع. م – شيك مسحوب من حساب أمل. ف. إ من أحد البنوك – عدد من الملفات النصية لعقود توريدات للعديد من الشركات.

بمواجهة المتهمة المذكورة اعترفت بنشاطها الإجرامى، وأضافت بقيامها بالاشتراك مع المدعو محمد. أ. ع – موالدي 198 – حاصل على ليسانس آداب ، ويعمل مندوب بشركة استعلامات للبنوك، آخر يدعى ناصر. أ "جارى تحديده وضبطه".

بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك المختلفة من خلال الحصول على قروض شخصية من البنوك بموجب مستندات ومحررات مزورة، فضلاً عن قيامهم بتزوير بطاقة رقم قومى للمتهمة "بالاسم المنتحل المُشار إليه"، واستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لاتخاذها مقراً للشركة، وأخرى بالقاهرة كمحل إقامه لإيهام مسئولى إدارات الاستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً، وبموجب البطاقة المزورة قامت بالتقدم للعديد من البنوك، وتمكنت من الحصول على قروض بنكية بلغ إجماليها نحو 2 مليون و925 ألف جنيه، حصلت عليها بالاسم المنتحل.. بالإضافة إلى قرض بقيمة 250 ألف جنيه باسمها الحقيقى من أحد البنوك، ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها. 

كما أضافت بقيامها بالاشتراك مع المدعو محمد. أ. ع، بفتح حساب بفرع أحد البنوك بالإسكندرية بالاسم المنتحل، وإجراء عمليات سحب وإيداع لترسيخ قناعة وجود ملاءة مالية، واستخراج كشوف حسابات لتقديمها للبنوك المختلفة كضمان للحصول على القروض، واقتسامها مع شريكيها المذكورين.. حيث حصلت على مبلغ مليون و100 ألف جنيه نصيبها فى تلك الوقائع، وشراء الشقة محل سكنها وإنفاق باقى المبلغ.   

كما قاموا باستخراج شهادة وفاة منسوبة لأحد مكاتب الصحة بالقاهرة بالاسم المنتحل بمعرفة المدعو ناصر، وآخرين "جارى تحديدهم" حتى تتوقف البنوك عن مطالبتها بسداد أقساط القروض.

بتكثيف الجهود الأمنية وبالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا أمكن ضبط المتهم محمد. أ. ع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها، وأضاف بأنه يحتفظ ببعض المستندات والمحررات المستخدمة فى الاحتيال على البنوك، وكذا مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه، فضلاً عن قيامه بشراء شقة سكنية بالإسكندرية، وبإرشاده أمكن ضبط  3 سجلات تجارية منسوبة لمكتب السجل التجارى بشرق الإسكندرية "مزورة" -  2 كشف حساب بنكى صادرين من أحد البنك بالاسم المنتحل للمتهمة المذكورة، وآخر باسم المدعو أسامة. و. إ – بطاقة ضريبية مزورة منسوبة لمأمورية ضرائب المنتزه أول باسم إحدى شركات تجارة وتوريد قطع غيار المحمول– 2 تفويض مزورين صادرين من بنكين مختلفين– شهادة خبرة مزورة صادرة من إحدى المدارس تفيد عمله بها "خلافاً للحقيقة"– مبلغ مالى قدره 765 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى– 2هاتف محمول وجهاز لاب توب. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.