ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية،  عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من "شريف م. ع" صاحب محل مفروشات، مقيم بميت غمر - بمحافظة الدقهلية، بتضرره من "سيد م. س" صاحب ومدير شركة للإنشاءات والاستثمار العقاري، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه منه بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى شركات البترول، ولزوجتـه بإحدى الهيئات القضائية .

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلاً عصابياً مكون من كلٍ من: "فادي ف. ي"  سبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا، و"إسلام ع. إ- م" عامل، سبق اتهامه والحكم عليه في قضيتين ومقيمان بدائرة مركز شرطة أجا - بالدقهلية، و"سيد م. س" مقيم بمحافظة القاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 7 قضايا؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي مؤثم تمثل في الزعم بقدرتهم على تخصيص قطع أراضي ووحدات سكنية بأسعار زهيدة تابعة لمحافظتي "القاهرة، الجيزة" وكذا علاقاتهم الوطيدة بكافة مسئولي الدولة بالهيئات الحكومية ، المختلفة وقدرتهم على تعيين "ضحاياهم" بوظائف متميزة بتلك الهيئات .

وتبين قيام المتحري عنهم بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، بحيث تولى الأول إنشاء شركة وهمية تحت مسمى "الاتحاد للإنشاءات والاستثمار العقاري" مستأجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتظاهر بكونه رئيس مجلس إدارة تلك الشركة، وتولى الثاني استقطاب العملاء من الضحايا والترويج للشركة، بينما قام الثالث بانتحال صفة مستشار بإحدى الهيئات القضائية ووجود علاقات وطيدة لـه بكافة مسئولي الدولة بحكم طبيعة عمله، وقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم – تحت الزعم السابق – واقتسامها فيما بينهم، حيث تبين أنهم استولوا على مبلغ ( 350 ) ألف جنيه من المُبلغ بزعم إلحاقه للعمل بشركة بترول، وإلحاق زوجته للعمل بإحدى الهيئات القضائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين  بالمقر المشار إليه، وبتفتيشه عُثر على كارنيه منسوب صدوره للهيئة القضائية التي يزعم أحد المتهمين الانتساب إليها يُفيد كونه مستشار بتلك الجهة، وقرر المتهم بمناقشته بتزويره لاستخدامه في الإيقاع بالضحايا، 34 محرر منسوب صدورهم لإحدى المحافظات وممهورين بخاتم شعار الدولة المُقلد لمناقصات ومقايسات لبعض الإنشاءات المسندة للشركة المذكورة من المحافظة "مزورة بالكامل".. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.