تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخرين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والتعامل بها في السوق السوداء.
البداية عندما وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام كلٍ من أحمد . ر . ر 35 سنة يعمل بإحدى الدول العربية و أسامة . م . د 40 سنة مدير وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير و حجاج . م . أ 28 سنة حاصل على دبلوم ، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج بتجميع مدخرات المصرين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها لراغبى شرائها، ومن بينهم المتهم الثانى الذى يقوم بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء للثالث ليقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بموجب تحويلات بنكية على حساباتهم بالبنوك المختلفة مقابل عمولة، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث الذي أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين طبقاً للفحص المستندى قرابة أربعة ملايين جنيه مصري (4,000,000 جنيه مصري)، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.