تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا ، وشقيقه يعمل بالخارج ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك، أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندي بلغت مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.