عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم (255 تابع)، الصادر في 13 أكتوبر الجاري، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 161 لسنة 2024 بتاريخ 31 يوليو 2024، بشأن
بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرج، العلاقات الثنائية ومناقشة الإجراءات
أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان،
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن مشاركة بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الفني لفريق الخبراء المعني برفع اسم العراق
بحثت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن هناك تطابقا كبيرا في العمل الاقتصادي بين مصر والإمارات، لافتا إلى أنه وجه الدعوة لوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله
التقى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري، وتم خلال اللقاء بحث سبل توسيع فرص التعاون
أشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود الإمارات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ...
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وضعت أطرا تشريعية ورقابية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تشريعات ...