عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أبلغ ممثلو الادعاء الفرنسي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال، تستند جزئيا إلى مزاعم عن تزوير كشوف حسابات مصرفية لإخفاء ثروته.
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الجريمة المنظمة تحت شعار
قرر المستشارُ حماده الصاوي النائبُ العامُّ بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ
أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم السبت، التزامهم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيرا إلى تعزيزهم العلاقات
تمكنت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص، وزوجته لهما معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات،
قضت محكمة الاستئناف في دبي بتسليم رجل الأعمال سانجاي شاه، البريطاني الجنسية، للسلطات الدنماركية المطلوب لديها في جرائم احتيال وغسل أموال.
أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم ترحيل رجل الأعمال ميخائيل بن آري، من البوسنة إلى إسرائيل، للاشتباه في تورطه في الاحتيال والتزوير وغسل الأموال.
وجه القضاء الأمريكي تهم احتيال وغسل أموال إلى عميل روسي مفترض تورط أيضا في محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
حددت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال 30 نوفمبر الجاري، أمام الدائرة الثانية موعدًا لمحاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف كل من الكابتن
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسيل أموال بقيمة 41 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي.
بدأت النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 8 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن 91 عاما لـ 17 متهما ومصادرة 2.5 مليار ريال سعودي في جرائم تستر وغسل أموال.
أمر قاض المعارضات المختص، بتجديد حبس 7 متهمين 15 يوماً احتياطيا لقيامهم بغسـل 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق
أمر قاض المعارضات، بتجديد حبس 5 متهمين قاموا بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة
بعد توقيف رئيس وزراء الجزر العذراء البريطانية الخميس في الولايات المتحدة بتهمة تهريب مخدرات وغسل أموال، أوصى تقرير على أثر تحقيق بريطاني بتعليق الحكم الذاتي
بدأت النيابة المختصة التحقيق مع متهمين كونا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 20 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 8 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا ،لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مسئول بإحدى الوحدات المحلية