عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال بجنوب سيناء.
عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن أسفها لأن مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي، مع أن الدول الصغيرة
أمرت جهات التحقيق بكفر الشيخ، حبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المخدرات وغسل أموالها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وأراض وعقارات.
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على تشكيل عصابي، تخخص نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات، وغسل أموالها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وأراض وعقارات في كفر الشيخ.
قررت جهات التحقيق اليوم، حبس متهمين بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث
نفذت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في 3 ولايات، فيما له صلة بشبكة غسل أموال مشتبه بها، والتي يزعم أنها حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا .
قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 2 من العناصر الإجرامية قاما بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية
احتجز سيث أندرو، مؤسس مدارس الديمقراطية الإعدادية، في مانهاتن بتهمة الاحتيال وغسل الأموال وتهم بيانات كاذبة.
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسل 6 ملايين جنيه حصيلة النشاط الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى ...
أمرت النيابة العامة، حبس 3 متهمين، لاشتراكهم فى غسـل 6 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، بعد ...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسـل 12 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدي لجرائم استغلال النفوذ والفساد الوظيفي، وغسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وجرائم التزوير والنصب. كما واصلت ...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 9 متهمين قاموا بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 7 متهمين بغسـل 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن الاسكندرية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص لقيامهم بالاتجار في المخدرات وغسل الأموال، وضبط 20 مليون جنيه حصيلة ...
نجحت جهود رجال مكافحة المخدرات في ضبط أحد العناصر الإجرامية بدمياط لقيامه بأفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي 5.5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وتحرر ضده ...
جدد قاض المعارضات، حبس متهمين قاما بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، 15 يوما احتياطيًا، بتهمة تحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك في الاتجار ...
مع التطور التكنولوجي السريع، يبتكر العديد من مرتكبي جريمة غسل الأموال طرقا جديدة لغسل أموالهم وتحويلها إلى أموال شرعية، ولذلك يستلزم الأمر كل فترة أن
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 3 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل