عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أمرت النيابة العامة، بحبس 3 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تاجري مخدرات في محافظة أسيوط غسلا أموالا بلغت 20 مليون جنيه. ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات ...
كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن السلطات المالية في المملكة المتحدة، فتحت تحقيقاً مع "بنك الريان" المملوك قطرياً، والمشتبه فيه بتمويل كيانات متطرفة في
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 15/5/2019 من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 19 تشكيلاً عصابياً بإجمالى 85 متهما لجأوا لغسل الأموال حصيلة ...
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، أنها أطلقت سراح بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي، والمتهم بتدليس وغسل الأموال. وذكرت صحيفة الشروق التونسية اليوم، أن إطلاق سراح ...
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مؤتمر "تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديد المتصاعد لتمويل الإرهاب وغسل الأموال" الذي انطلق اليوم الأربعاء يعد خطوة جادة في القضاء على الإرهاب، مطالبا ...
قال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن الحوادث الإرهابية في الدول الأوروبية تؤكد تمويل الدول للجماعات الإرهابية من قبل دول تتبنى هذا التفكير الإجرامي،
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع المستشار نبيل صادق، النائب العام، رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، في افتتاح فعاليات المؤتمر
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء أن بلاده تشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مشيرا إلى أن القوانين اللبنانية
قال وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، تعقيبا على تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء لغسل الأموال ودعم الإرهاب ، إنه وعلى أقصى تقدير سيتم رفع تونس
نجحت قوات مكافحة المخدرات في ضبط تشكيل عصابي تخصص في جرائم غسيل الأموال والإتجار في المواد المخدرة بجنوب سيناء، فور أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة
أعلنت السلطات التونسية عن شبكة مكونة من 20 شخصا بينهم عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة بتهمة غسل الأموال. أعلن سفيان السليطي، الناطق الرسمي
قال متحدث باسم الشرطة في مالاوي، إن السلطات أصدرت أمرا باعتقال رئيسة البلاد السابقة، جويس باندا؛ بسبب اتهامات بإساءة استغلال السلطة، وغسل الأموال، على مدى عامين، تولت خلالهما الحكم. ونقلت قناة ...