تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت نحو 8 ملايين جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج وشقيقه يعمل بالخارج بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول على حسابه أو بموجب حوالات بأحد البنوك.

وتبين أن المتهم الأول يقوم باستلام الأموال واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني المتواجد خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 7 ملايين و850 ألف جنيه.