ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد، بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام كل من (صياد "له معلومات جنائية" – والده "صاحب مركب للصيد - متواجد بإحدى الدول للعمل بها"، مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، بتجميع مدخرات العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ويقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة  بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع والده المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندي بلغت (1.800.00) مليون جنيه.