أمرت جهات التحقيق في سوهاج، بحبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج)، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك بالبلاد، حيث يقوم الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهل العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حاليًا خارج البلاد.

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ نحو (3 ملايين جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.