تمكنت قوات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص في الدقهلية، لقيامه بالاشتراك مع آخر، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية)، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعة قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية بالبريد، "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، فتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي ( 5.300.000) مليون جنيه مصري.