تمكنت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأموال العامة، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمحافظة أسيوط.

وأكدت معلومات وتحريات، قيام (عامل "متواجد بإحدى الدول للعمل بها" – أحد الأشخاص – مقيمان بمحافظة المنيا)، بمزاولة نشاطًا إجراميًا، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع من الدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، ليقوم الأخير بتسليمها نقدًا لذوي العاملين بالخارج داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة مالية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال (3) سنوات طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 7 ملايين جنيه.