أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة)، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذين من دائرة قسم شرطة دمنهور مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبـأسعار السوق السوداء وتعاملهما مع أحد الأشخاص "تم ضبطه"، وبحوزتهم ( مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية- هاتفي محمول).. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع.