ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص بالدقهلية، لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بالإشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول، حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين هناك بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم المذكور من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك بالبلاد، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذوي العاملين المصريين بتلك الدولة داخل البلاد نقدًا، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت (2٫758٫000 مليون جنيه). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.