تمكنت قوات الأمن من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاتهامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وجاء ذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (سائق "يعمل بإحدى الدول") – أحد أقاربه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والاتفاق مع بعض شركات الصرافة هناك على استبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، ويقوم عقب ذلك بإرسال قيمتها بالعملة المحلية من خلال تحويلات بنكية على حساب الثاني بأحد البنوك، ويقوم الأخير عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (4٫150٫000 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.