ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص بالدقهلية لاتهامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بالخارج" ، زوج شقيقته - مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) .. بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ، وإرسالها للثاني من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم الأخير باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بالخارج "،كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ (1,182,000 ) مليون ومائة واثنان وثمانون ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.