أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الخيرية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام المؤسسة المشار إليها بمنح قروض بفائدة ميسرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالخارج، نظير مبلغ مالي كاستعلام لتسهيل إجراءات منح القروض أو تسهيل السفر للخارج، ولدى الاستيلاء على تلك المبالغ يهرب إلى أماكن إقامة جديدة وممارسة نشاطه الإجرامي بذات الأسلوب الاحتيالي.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه، وبحوزته عدد من عقود العمل "خالية البيانات" ممهورة بأختام منسوبة إلى بعض الشركات بإحدى الدول "معدة للتزوير" – عدد من استمارات طلبات التوظيف وطلبات تمويل بأسماء أشخاص مختلفة - صور لبعض المستندات الشخصية لضحاياه – 2 دفتر إيصال استلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من ضحاياه - 20 هاتف محمول يستخدمها المتهم في الاتصال بضحاياه - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.
أمكن الاستدلال على 6 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهم المذكور، واستيلائه على مبلغ مالي منهم كمقدم بزعم منحهم قروض أو تسفيرهم للعمل بالخارج.
وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.