تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص يتاجر بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغ أكثر من 5 مليون جنيه بقنا.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سائق "يعمل بإحدى الدول" – عامل "متواجد بدولة أخرى" – أحد الأشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك، حيث يقوم الأخير عقب استلامها باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الأخران "المتواجدان حالياً خارج البلاد ".
كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 5 مليون و120 الف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.