وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - مقيم بذات العنوان) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبتفتيش المحل ملكه عُثر على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية") ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.