كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مدير خزانة بأحد البنوك مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده أسفل العقار سكنه، وعُثر بحوزته على «8,970,000 مليون جنيه – مبالغ مالية عملات "أجنبية"»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.