تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في النصب على عملاء البنوك.

وكانت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام بعض الأشخاص ببيع خطوط هواتف محمولة مربوط على بعضها محافظ مالية، واستخدامها فى وقائع النصب على عملاء البنوك والحصول على بياناتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم، واستخدام المحافظ المالية الخاصة بتلك الخطوط، فى تحويل الأموال المستولى عليها من المجني عليهم لأكثر من محفظة مالية، حتى يصعب تتبع مرتكبى تلك الوقائع وضبطهم، وبتكثيف التحريات، توصلت الجهود إلى تحديد اثنين من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما عدد من خطوط الهاتف المحمول، مربوط على بعضها محافظ مالية مفعلة، وكذا 5 هواتف محمولة، ومبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامي" و"ماكينة مدفوعات مالية إلكترونية".

وبمناقشتهما قررا بتحصلهما على تلك الخطوط من شخصين هما مندوبا مبيعات، يقيمان بنطاق محافظتي "القاهرة، والجيزة" مقابل مبلغ مالى، وتم ضبطهما وبحوزة أحدهما هاتف محمول، و10 خطوط هواتف "مربوط عليها محافظ مالية معدة للبيع".

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بممارستهم النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.