تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أجنبي الجنسية بالقاهرة؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، بتعرضه لمحاولة نصب من قِبل أحد الأشخاص "غير معلوم لديه"، بهدف الاستيلاء على أمواله، بدعوى استثمارها في تحويل أوراق سوداء إلى عملات أجنبية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة؛ حيث تعرف المُبلغ على المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعقب ذلك أوهمه المتهم بقدرته على إدخال مبالغ مالية كبيرة "عملات أجنبية" داخل البلاد في صورة أوراق سوداء، ورغبته في استثمارها بالبلاد، على أن يسدد مليوني جنيه قيمة بعض المواد الكيميائية المستخدمة في إزالة المادة السوداء، وتحويل الأوراق السوداء إلى عملات أجنبية صحيحة، نظير حصول المُبلغ على عمولة مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.. وعُثر بحوزته على 4 لفافات من الورق الأسود المقصوص في حجم الأوراق المالية الخاصة بإحدى الدول، مثبتا عليها شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية، وصورة ورقة لتلك العملة، وشهادة منسوبة لإحدى المنظمات الدولية، تفيد بأن الأموال تم إدخالها للبلاد مغطاة بمادة سوداء وتحتاج مادة كيميائية لإزالتها، وخطاب منسوب لأحد البنوك الأجنبية بالخطوات المتبعة في تحويل الأوراق السوداء إلى عملات صحيحة، وزجاجة بداخلها مادة سائلة صفراء اللون وهاتفين محمولين .. بفحصهما فنياً، تبين وجود أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.