نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق قيامه (بشراء العقارات السكنية – تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

كما ضُبط بحوزته (11,160 مليون جنيه) حصيلة نشاطه الإجرامى.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.